經(jīng)過湖北棗陽警方細心發(fā)現(xiàn)線索，已經(jīng)周密的抓捕計劃。在7月20日頂著大雨，一舉斷掉了1.5億黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，將反詐工作進一步擴展。

湖北棗陽警方奇襲詐騙窩點

7月20日晚21時，湖北省棗陽市南城張灣還建小區(qū)，10余名便衣民警沖進某居民樓出租屋內(nèi)，迅速將7名涉詐嫌疑人當(dāng)場控制，扣押涉案手機10部，筆記本電腦2臺，POS機1臺，銀行卡、電話卡50余張，斷掉了一條盤踞在鄂西北地區(qū)涉案資金高達1.5億的涉詐黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

棗陽市公安局發(fā)現(xiàn)線索過程

今年5月底，棗陽市公安局南城派出所民警在社區(qū)開展“掃樓清棟”反詐宣傳時梳理出一條線索：他們搬進來不到兩個月，每天都聽見屋內(nèi)有頻繁打電話的聲音，南城張灣還建小區(qū)某居民樓的出租屋內(nèi)，時常有多名可疑人員出入，從屋內(nèi)傳出的電話聲連續(xù)不斷，這引起了民警的高度懷疑。此線索上報至市局反詐中心后，民警立即開展全線梳理偵查。

由于該地處于樓棟密集的還建小區(qū)，出租房屋較為集中，且人員復(fù)雜多變，為了不引起嫌疑人的懷疑，進一步確定該窩點人員結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部情況，民警喬裝打扮成社區(qū)工作人員，挨家挨戶開展反電詐宣傳“掃樓清棟”行動。經(jīng)過數(shù)天的秘密偵查，民警最終摸清了該窩點的人員情況和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

7月20日抓捕過程

7月20日，暴雨如注，經(jīng)過周密部署，棗陽市公安局反詐中心決定利用暴雨天氣作為掩護，開展掃樓收網(wǎng)行動，聯(lián)合南城派出所出動警力20余名，一舉將該窩點成功搗毀。屋內(nèi)還在驚嘆暴雨傾盆的7名嫌疑人當(dāng)場呆滯，沒有回過神來的他們被警方全部控制。面對突如其來的民警，涉案嫌疑人當(dāng)場交代了賣卡租卡、為詐騙分子提供“跑分”洗錢的犯罪事實。

在抓捕現(xiàn)場，民警了解到，該團伙自5月下旬開始，7名犯罪成員分工明確，搜羅50余張電話卡和銀行卡，以千分之一的返利為報酬，相繼出租售賣給境外詐騙犯罪分子使用。經(jīng)辦案民警統(tǒng)計，該團伙流水最多的一天達到了600余萬元，從5月底截至該團伙被打掉，50余天流水已突破1.5億元，非法獲利傭金15萬余元，目前，案件正在進一步偵辦中。

棗陽市公安局嚴(yán)厲打擊詐騙

自開展常態(tài)化“掃樓清棟”以來，棗陽市公安局全力壓實一線反詐攻勢，堅持每周至少一次“掃樓”行動，緊盯境外詐騙窩點回流人員，嚴(yán)防市內(nèi)戶籍人員出境作案，形成“一出一進”堵截工作閉環(huán)。同時減少涉案電話漫游地、涉案電話卡、銀行卡開戶地等5項數(shù)據(jù)數(shù)量，堅決清除設(shè)在轄區(qū)內(nèi)的商業(yè)寫字樓、公寓小區(qū)等重點區(qū)域潛在滋生涉詐窩點的土壤。此外，結(jié)合“掃樓”行動，面對面、點對點廣泛開展反詐宣傳，逐步構(gòu)建“打防宣”三位一體的反詐格局。